Kwong Wah

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警方在行动中检获大批用于转账赌金的银行卡。

(南京16日综合电)江苏镇江市公安局日前侦破的跨国跨省网络开设赌场案,查出犯罪组织除了将主伺服器设在菲律宾,并在国内租用大批伺服器,警方又发现该组织的“资金链”非常隐蔽,赌金经过多重的转账,最终汇到疑犯开设的空壳公司进行“走资”,将违法得来的款项流到身在国外的网站经营者手上。

警方指,注册营运涉事赌博网站的是一间空壳公司,匿藏在国外的主要疑犯负责网站的运营管理,遥控指挥内地成员,并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和“第四方”支付平台。为确保网站运作正常,境外和国内的技术维护人员,会通过自行租用或透过中介公司等,分别在广东、浙江等多地租用大批伺服器。

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警方拘捕涉案疑犯(中)。
警方拘捕涉案疑犯(中)。

此外,该赌博网站的“资金链”极度隐蔽,经营者控制的资金账户不会与会员的充值赌金有直接联系。

警方透露,该赌网会员的赌金会汇入预留的银行账户或国内“代理”的支付宝账户,“第四方”支付平台和国内“代理”再以固定的金额分批汇入其他银行账户,通过层层转账流进国际投资公司、国际贸易公司及珠宝公司为名的“地下钱庄”,最终流入赌网经营者在国外的账户。

 警方将涉案组织在国内租用的伺服器带走调查。
警方将涉案组织在国内租用的伺服器带走调查。

警方表示,一名来自南京的吕姓疑犯落网后供称,为了便于做“代理”,他甚至将自己、妻子、亲戚及同学的支付宝账户都用上,自今年2月至5月便为赌网提供了33个支付宝账号用于收受赌金,给网站带来1亿6000万元人民币(约9000万令吉)收入,而他则可从中拿到1%、即约160万元的佣金。

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