Kwong Wah

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苏博玛廉(左3)促请商家不要低估政府能力,试图伪造资料来骗取退税款项。左二起为祖基菲里和巴迪。
苏博玛廉(左3)促请商家不要低估政府能力,试图伪造资料来骗取退税款项。左二起为祖基菲里和巴迪。

(布城29日讯)大马皇家关税局侦破国内有史以来最大宗消费税退税欺诈案,涉案者为一对夫妻,两者涉嫌透过GST-03报表来骗取高达2558万7251令吉的退税款额。

关税局总监拿督斯里苏博马廉披露,这项退税欺诈案涉及数家公司和其他人士,而这对夫妇为主谋,男方为首要嫌犯,甚至涉嫌教唆他人参与欺诈。

他指出,首要嫌犯是名商人,约50岁,其妻大约40岁,前者是在本月25日于霹雳怡保被捕,后者则是在本月27日在吉隆坡大城堡新镇遭逮捕。

他说,首要嫌犯被捕时,身上携带着20万令吉现金,其妻被捉时身上有18万2000令吉现金。

“我们在数月前就开始调查该案,最后成功逮捕主谋。两人涉嫌伪造虚假的退税资料来欺诈政府或关税局,骗取2558万7251令吉款项。”

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他是在布城关税局总部召开记者会,如是披露。出席者包括副总监(执法与监督)拿督祖基菲里以及副总监(消费税)巴迪。

苏博玛廉说,关税局将会援引2014年消费税法令第89(1)(b)条文,即伪造资料来调查此案。

他说,如罪成,首次犯罪可被判罚与伪造退税款项不少于10倍的罚款或不超过20倍的罚款,又或监禁不超过5年或两者兼施。

第二次重犯则可被判罚与伪造退税款项不少于20倍的罚款或不超过40倍的罚款,又或监禁不超过7年或两者兼施。

他也披露,目前两人的银行户头已经在 2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令下被冻结。

他说,两名嫌犯将会在本月30日,被带上怡保地庭面控。

由于明日即将提控两人,所以苏博玛廉也拒绝透露太多的详情,但他也警告商家不要试图欺诈关税局,否则会被对付。

“其余参与欺诈案的人士将可能会作为证人,而关税局也不排除提控他们。他也希望有关商家不要轻视政府的能力,因为一旦被查出参与不法活动,商家将会为此付出惨痛的代价。”

他说,关税局不只有先进的配备,也有调查单位,一旦当局发现收到的资料,与现实不符或含疑点,就会立即展开调查和采取行动。

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“由于明天就会提控,所以我不能透露太多详情,但这是宗非常有趣的案件,答案明日就会揭晓。”

另外,他也披露,当局也正在着手调查其他案件,如掌握证据,就会带上法庭。

此外,他也披露,由于大马经济在今年深受鼓舞,关税局的消费税税收也比往年提升,但确实数据有待公布。